Rețea de traficanți de lemn, destructurată

Mascații DIICOT Pitești au descins în această dimineață, în Constanța și în alte județe din țară, într-o amplă acțiune ce vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani, tăiere de arbori și furt de arbori, fals în înscrisuri, folosirea cu rea-credință a bunurilor societății și dare de mită.

În  cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2011, administratorul unei societăţi comerciale care avea ca obiect principal tăierea şi rindeluirea lemnului, suspect în cauză, a iniţiat constituirea unui grup infracţional , la care au aderat mai mulţi angajaţi ai societăţii comerciale administrate de către suspect, precum şi alte persoane ce au avut şi au relaţii comerciale cu respectiva societate. În cazul tăierilor ilegale, suspectul le trasa sarcini echipelor de exploatare în sensul ascunderii urmelor de tăiere ilegală. Ulterior lemnul era prelucrat în cadrul unei fabrici din judeţul Vâlcea şi apoi transportat  în Portul Constanţa pentru export către ţările arabe. Din punct de vedere contabil, cheresteaua a fost subfacturată în cadrul unui circuit format din 4 societăţi comerciale, diferenţa de bani nefiscalizată fiind însuşită de către membrii grupului infracţional. Prejudiciul cauzat numai pentru un an din perioada investigată, a fost stabilit la o valoare de aproximativ 4.000.000 de euro.  La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Piteşti au fost aduse, în vederea audierii,  un număr de 30 de persoane.

Redactor: Paul Alexe