Cercetați pentru evaziune fiscală

Evaziune fiscală de peste 100.000 euro. Lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. CONSTANŢA, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa s-au sesizat din oficiu, despre faptul că o societate comercială tip fantomă ce nu funcţionează la sediul social declarat, este destinatara fictivă a unor transporturi de mărfuri alimentare. Este vorba despre legume, fructe şi brânză importate din spaţiul comunitar European, mai exact Grecia şi Italia. În urma verificărilor efectuate cu privire la activitatea acestei societăţi comerciale au fost identificate 5 autotractoare cu semiremorcă ce transportau o cantitate totală de circa 90 000 kg mărfuri alimentare, și anume portocale, măsline, varză, salată şi brânză. Valoarea totală a mărfii ajungea la aproximativ 110000 Euro şi care avea ca destinaţie fictivă o adresă din municipiul Constanţa, la care societatea în cauză nu desfăşoară niciun fel de activitate. Întreaga cantitate de marfă a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor, iar asupra celor cinci mijloace de transport s-a dispus punerea sub sechestru asiguratoriu. Oamenii legii au început cercetările faţă de o tânără de 21 ani, din Bucureşti, în calitate de asociat unic şi administrator al societăţii, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, şi folosire de acte falsificate, cât şi faţă de persoana juridică învinuită. Totodată, a fost începută urmărirea penală faţă de societăţile comerciale transportatoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, şi complicitate la folosire de acte falsificate, privind transporul fictiv al acestor mărfuri către municipiul Constanţa, în condiţiile în care marfa urma să fie livrată în fapt către alţi destinatari din Bucureşti şi Ilfov.

Reporter: Alexandra Uveghes ; Imagine: Matei Ghioc